Polityka KYC i AML – VOX casino

Platforma stosuje procedury weryfikacji tożsamości oraz środki przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu potwierdzenia danych osobowych, zapobiegania nadużyciom oraz zwalczania nielegalnej działalności finansowej. Mechanizmy te stanowią podstawę działania zgodnego z regulacjami i zapewniają bezpieczeństwo środowiska rozgrywki.

• Uczciwość gry – weryfikacja uczestników wspiera równe warunki dla wszystkich użytkowników
• Bezpieczeństwo użytkowników – ochrona danych osobowych i środków finansowych przed nieautoryzowanym dostępem
• Przejrzystość operacji – monitorowanie transakcji w celu wykrywania nieprawidłowości
• Zgodność regulacyjna – realizacja wymogów nałożonych przez organy nadzoru w Polsce

Każdy nowy użytkownik zobowiązany jest do ukończenia procedury weryfikacji tożsamości przed pełnym korzystaniem z funkcji platformy. Proces ten obejmuje przedłożenie dokumentacji potwierdzającej dane osobowe oraz prawo do korzystania z metod płatności.

• Dokument tożsamości ze zdjęciem – paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy wydane przez organy administracji publicznej
• Potwierdzenie adresu zamieszkania – rachunek za media, wyciąg bankowy lub inny dokument urzędowy zawierający aktualny adres
• Weryfikacja instrumentu płatniczego – potwierdzenie własności karty płatniczej, konta bankowego lub portfela elektronicznego używanego do wpłat i wypłat

Platforma wdraża kontrole mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz innym formom nielegalnej działalności finansowej. System monitorowania obejmuje automatyczne procedury wykrywania oraz analizę transakcji pod kątem zgodności z profilem aktywności użytkownika.

• Monitorowanie transakcji – ciągła analiza wpłat, wypłat oraz aktywności na koncie w czasie rzeczywistym
• Automatyczne reguły wykrywania – algorytmy identyfikujące nietypowe wzorce zachowań oraz operacje odbiegające od normy
• Wzmożona weryfikacja – dodatkowe kontrole wobec zdarzeń o podwyższonym ryzyku, takich jak wysokie kwoty wypłat lub nagłe zmiany aktywności
• Przegląd dużych operacji – szczegółowa analiza transferów przekraczających ustalone progi kwotowe
• Ocena ryzyka – przypisywanie punktacji ryzyka na podstawie profilu użytkownika, rodzaju transakcji oraz źródeł środków
• Weryfikacja sankcji i osób politycznie eksponowanych – sprawdzanie wobec list sankcyjnych oraz baz PEP zgodnie z wymogami prawnymi
• Raportowanie do organów – przekazywanie informacji o podejrzanych transakcjach właściwym instytucjom nadzorującym, gdy wymagają tego przepisy

Platforma wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przejrzystości, co znajduje odzwierciedlenie w zakazie określonych praktyk. Naruszenie tych zasad skutkuje konsekwencjami określonymi w warunkach korzystania z usługi.

• Posiadanie wielu kont – tworzenie lub używanie więcej niż jednego konta na tej samej platformie przez jedną osobę
• Sfałszowane lub skradzione dokumenty – przedkładanie nieprawdziwej dokumentacji w celu uniknięcia weryfikacji tożsamości
• Próby prania pieniędzy – wykorzystywanie platformy do legalizowania środków pochodzących z nielegalnych źródeł
• Manipulacja systemem – ingerencja w mechanizmy gry, oprogramowanie lub infrastrukturę platformy w celu uzyskania nieuczciwej korzyści
• Udostępnianie dostępu do konta – przekazywanie danych logowania osobom trzecim lub sprzedaż konta innym użytkownikom
• Korzystanie z instrumentów płatniczych osób trzecich – dokonywanie wpłat lub wypłat z wykorzystaniem kart, kont bankowych lub portfeli niebędących własnością posiadacza konta
• Podszywanie się pod inną tożsamość – posługiwanie się danymi osobowymi innej osoby w celu utworzenia konta lub przeprowadzenia transakcji

Naruszenie wymogów bezpieczeństwa oraz procedur weryfikacyjnych skutkuje podjęciem działań egzekucyjnych przez platformę. Środki te obejmują czasowe lub trwałe zawieszenie konta, zamrożenie lub konfiskatę środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych uzyskanych w sposób niezgodny z regulaminem, przekazanie informacji właściwym organom nadzoru lub ścigania, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

Posiadacz konta zobowiązany jest do dostarczenia dokładnych i aktualnych danych osobowych podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z platformy. Weryfikacja tożsamości musi zostać ukończona w terminie wskazanym przez platformę, a użytkownik powinien niezwłocznie odpowiadać na prośby o przedłożenie dodatkowej dokumentacji. Wszystkie wpłaty oraz wypłaty mogą być realizowane wyłącznie za pomocą instrumentów płatniczych będących własnością posiadacza konta. Użytkownik jest również zobowiązany do zgłaszania platform wszelkich podejrzanych działań zaobserwowanych na własnym koncie lub w obrębie środowiska rozgrywki.

Platforma realizuje zasady uczciwości oraz przejrzystości w celu ochrony użytkowników oraz utrzymania bezpiecznego środowiska rozgrywki. Działania te opierają się na zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz szacunku wobec praw każdego uczestnika.

• Zgodność ze standardami KYC i AML – realizacja obowiązków wynikających z prawa polskiego oraz norm międzynarodowych
• Poufność danych osobowych – ochrona informacji przekazanych podczas weryfikacji zgodnie z przepisami o ochronie danych
• Bieżące monitorowanie aktywności – ciągła analiza transakcji w celu identyfikacji podejrzanych operacji
• Zapobieganie manipulacji – wdrażanie mechanizmów wykrywających nieuczciwe praktyki oraz zakłócenia równowagi gry
• Wsparcie użytkowników w zakresie bezpieczeństwa – dostępność kanałów komunikacji dla zgłaszania obaw lub pytań związanych z bezpieczeństwem konta
• Wspólna odpowiedzialność – współpraca między platformą a użytkownikami w zapewnieniu integralności systemu
• Równe warunki dla wszystkich – stosowanie tych samych zasad weryfikacji oraz kontroli wobec każdego posiadacza konta bez wyjątku